公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:111/03/222.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)有關本公司民國110年度「內部控制制度聲明書」案。(2)本公司民國110年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。(3)本公司民國110年度虧損撥補案暨員工酬勞及董事酬勞分派案。(4)修訂本公司【公司章程】案。(5)修訂本公司【股東會議事規則】案。(6)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。(7)召開本公司民國111年股東常會相關事宜。(8)本公司民國111年股東常會之受理股東提案。(9)訂定子公司億達薄膜股份有限公司內部控制制度、內部稽核制度、取得或處分資產 處理程序、資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序。(10)訂定孫公司鎮江磐禾商貿有限公司內部控制制度、內部稽核制度、取得或處分資產 處理程序、資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序。(11)修訂本公司【公司治理實務守則】案。(12)增資億達薄膜股份有限公司案。(13)變更110年現金增資計畫案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無