本公司九十九年度股東常會重要決議事項公告

1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:報告事項：(1)九十八年度營業報告(2)監察人審查九十八年度決算報告(3)公司背書保證情形報告(4)資金貸與他人情形報告(5)對大陸地區間接投資情形報告(6)對外投資狀況報告(7)九十八年度私募普通股報告(8)九十八年度庫藏股買回執行情形報告(9)訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告承認事項：(1)九十八年度決算表冊案(2)九十八年度盈餘分配案討論及選舉事項：(1)修訂「資金貸與他人作業程序」(2)修訂「背書保證作業辦法」(3)修訂「公司章程 部分條文(4)本公司擬向證券主管機關申請股票初次上市(櫃)(5)本公司新股承銷及現金增資計畫，洽請原股東放棄認股權利(6)改選本公司董事及監察人(7)解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無