股東會通過解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:99/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許勝雄、陳瑞聰、沈軾榮。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:99/06/17~100/04/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許勝雄董事長(金寶電子法人代表人)；陳瑞聰董事(仁寶電腦法人代表人)；沈軾榮董事(金寶電子法人代表人)。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:許勝雄：仁寶數碼科技(昆山)有限公司－董事長；陳瑞聰：巨寶精密加工(江蘇)有限公司－董事長；陳瑞聰：仁寶數碼科技(昆山)有限公司－董事；沈軾榮：東莞凱寶電子有限公司－董事長；沈軾榮：泰金寶光電(蘇州)有限公司－董事長；沈軾榮：泰金寶電子(蘇州)有限公司－董事；沈軾榮：金寶電子(中國)有限公司－董事；沈軾榮：金寶電子(上海)有限公司－董事；沈軾榮：金寶電子(北京)有限公司－董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:仁寶數碼科技(昆山)有限公司：昆山市出口加工區第二大道巨寶精密加工(江蘇)有限公司：江蘇省鎮江市句容經濟開發區寧杭北路交警大隊北側東莞凱寶電子有限公司：廣東省東莞市長安鎮沙頭村泰金寶光電(蘇州)有限公司：江蘇省吳江市經濟開發區泰金寶電子(蘇州)有限公司：江蘇省吳江市經濟開發區金寶電子(中國)有限公司：廣東省東莞市長安鎮沙頭村金寶電子(上海)有限公司：上海市桂菁路69號#28廠房第5.6層金寶電子(北京)有限公司：北京市海淀區知春路63號衛星大廈6層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:仁寶數碼科技(昆山)有限公司：研發、生產筆記本電腦、PDA掌上電腦、液晶類數位電視機、液晶類平板電視機、投影儀、數位視頻音頻資料讀寫設備、光機引擎(OpticalEngine)、安定器(Ballast)及光學類儀器、液晶背光板、液晶模組、液晶平板型顯示器、手機、數碼產品、高檔伺服器、網卡、數據機、集線器、網路交換機、Wireless AP、車用電子產品及其他網路通訊等資訊產品及相關零配件，銷售自產產品並提供售後服務。巨寶精密加工(江蘇)有限公司：新型合金材料（鎂合金）及相關製品等的生產與銷售。東莞凱寶電子有限公司：加工製造及銷售各項電子產品。泰金寶光電(蘇州)有限公司：製造及出售電腦週邊產品。泰金寶電子(蘇州)有限公司：製造及出售通訊產品。金寶電子(中國)有限公司：生產及銷售消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等。金寶電子(上海)有限公司：開發、產銷電子辭典設計、銷售計算機軟體。金寶電子(北京)有限公司：開發、生產電子辭典、計算機之軟、硬體，提供相關技術諮詢服務銷售自產產品。10.對本公司財務業務之影響程度:為母公司轉投資公司之間接轉投資公司。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:僅就新增部份說明如上，其他董事及原已兼任情形請詳見本公司98年度年報。