公告本公司99年度股東常會重要決議

1.股東會日期:99/06/212.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司九十八年度營運概況報告。(2)監察人審查九十八年度決算查核報告。(3)本公司九十八年度背書保證辦理情形報告。(4)本公司九十八年度資金貸與他人辦理情形報告。(5)修訂本公司董事會議事規範部份條文案。二、承認事項:(1)承認九十八年度決算表冊案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。三、討論事項:通過修訂本公司章程部份條文案。通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無