遠業科技股份有限公司九十九年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:99/06/212.重要決議事項:討論事項:一.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過二.修訂本公司「背書保證作業程序」案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三.修訂本公司「公司章程」案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過四.選舉事項:經投票後當選名單如下董事:(1)宏樺投資股份有限公司 代表人: 何繼鎔(2)季科投資股份有限公司 代表人:林宗良(3)鼎茂投資股份有限公司 代表人: 黃大森(4)鼎昇投資股份有限公司(5)鄭穎(6)獨立董事:許朝嘉(7)獨立董事:吳錫金監察人:(1)黃貽玢(2)劉維良(3)林欣樺五.解除本公司董事競業禁止案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.其它應敘明事項:無