公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:壹、承認事項：(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度盈虧撥補案。貳、討論事項(一)：(1)決議通過修訂公司章程案。(2)決議通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。參、選舉事項：(1)增補選本公司董事2人及獨立董事1人選舉結果：董事當選名單：-------------------------------李淑華董事 當選權數：29,664,652權其軒投資有限公司 代表人:簡姿瑜董事 當選權數：29,664,652權許肇元獨立董事 當選權數：29,664,652權肆、討論事項(二)：(1)決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。