公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/142.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(6)本公司董事及監察人全面改選案，當選名單如下：董 事：張平和，得票權數25,725,117權，持有股數1,606,552股。董 事：黃學馴，得票權數23,764,536權，持有股數1,034,868股。董 事：黃學三，得票權數22,938,359權，持有股數2,110,170股。董 事：黃春美，得票權數21,467,639權，持有股數1,154,034股。董 事：張育維，得票權數20,883,603權，持有股數1,190,296股。獨立董事：楊政德，得票權數15,710,883權，持有股數 0股。獨立董事：林仲聖，得票權數15,197,644權，持有股數 0股。監 察 人：張振洋，得票權數22,774,269權，持有股數251,187股。監 察 人：張金洲，得票權數20,667,519權，持有股數496,188股。具獨立職能監察人：杜益揚，得票權數18,778,782權，持有股數 0股。(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自99年6月14日起至102年6月13日止，任期3年。