公告本公司股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/212.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊。(2)通過承認本公司九十八年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司「章程」部分條文。(4)改選本公司第十八屆董事及監察人，選舉結果：董事當選人：黃崧、鉅寶投資有限公司、黃璋、黃江、非凡國際科技股份有限公司代表人:蔡朝進、非凡國際科技股份有限公司代表人:金淼、非凡國際科技股份有限公司代表人：孫清榮、非凡國際科技股份有限公司代表人:賴國洲、非凡國際科技股份有限公司代表人:桑大偉監察人當選人：黃鏗、臺灣水泥股份有限公司代表人：辜懷群(5)通過解除董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無