公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/222.重要決議事項:(一)通過承認九十八年度財務報表及營業報告書案。(二)通過承認九十八年度盈餘分配案。(三)通過修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文案。(四)通過修訂「取得與處分資產處理辦法」部份條文案。(五)通過修訂本公司章程部份條文案。(六)通過為申請上櫃辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購案。(七)通過盈餘轉增資發行新股案。(八)補選獨立董事及董事各一席案。選舉結果當選名單如下：1.董事當選人：曹之松2.獨立董事當選人：李仁勇(九)通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無