公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度虧損撥補表案。(3)通過本公司章程修訂案。(4)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(6)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。(7)通過出售fab3土地、廠房及機電設備予關係人案。(8)全面改選董事及監察人當選名單如下：董事 丁景隆董事 奇美電子股份有限公司代表人廖錦祥董事 遠鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成獨立董事 陳領獨立董事 沈楨林監察人 林榮俊監察人 魏啟林監察人 奇美實業股份有限公司代表人林慶盛(9)解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。