公告本公司99年股東常會重要決議

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。決議:照案承認。(2)承認九十八年度盈餘分派案。決議:照案承認。(3)討論修訂「公司章程」部份條文案。決議:照案通過。(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」部份條文案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東，照修訂後之條文內容無異議通過。(5)討論本公司營業分割事宜案。決議:本案扣除異議股東之表決權，經表決後照案通過，請異議股東依公司法187條規定自決議日起20日內，提出記載股份總類及數額之書面請求。(6)討論本公司分割新設「神通資訊科技股份有限公司」後減資事宜案。決議:照案通過。(7)討論訂定「神通資訊科技股份有限公司」公司章程案。決議:照案通過。(8)討論為「神通資訊科技股份有限公司」訂定「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」案。決議:照案通過。(9)選舉「神通資訊科技股份有限公司」之董事及監察人案。選舉結果如下:當選董事6人，名單為：苗豐強和利投資(股)公司代表人：果芸和利投資(股)公司代表人：蔣臺方周新懷王伯元苗豐盛當選監察人2人，名單為：聯強國際(股)公司代表人：杜書伍聯華實業(股)公司代表人：楊香芸(10)討論解除「神通資訊科技股份有限公司」本次選舉董事之競業禁止限制案。決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。