本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:一、報告事項1.九十八年度營業報告。2.監察人九十八年度查核報告書。3.大陸投資報告。二、承認事項1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案(含會計師查核報告及監察人報告)。2.承認九十八年度盈餘分配案。三、討論事項1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂「對外背書保證辦法(含母子公司對外背書保證施行辦法)」案。四、選舉事項1.改選董事及監察人案。五、其他議案1.解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無