公告本公司99年股東會決議事項

1.股東會日期:99/06/292.重要決議事項:一.報告事項：(1)九十八年度營業報告。(2)九十八年度監察人審查報告。(3)九十八年度為子公司背書保證案。(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項：(1)本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司九十八年度盈餘分配案。三、討論事項一：(1)討論九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)通過修訂「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(6)擬請股東會授權董事會在法令範圍及額度內辦理對大陸投資事宜。四、選舉事項：(1)增補選董事及監察人。董事當選名單：獨立董事：張芳俊獨立董事：游在安獨立董事：許克瀛監察人當選名單：監察人：林渭宏五、討論事項二：解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無