公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:一、報告事項：(一)九十八年度營業狀況報告(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告二、承認事項：(一)承認九十八年度決算表冊案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(二)承認九十八年度盈餘分派案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三、討論暨選舉事項：(一)修訂「資金貸與他人作業程序」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(二)修訂「背書保證作業程序」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(三)改選董事、監察人案選舉結果：董事當選人為：龔榮琮、智積投資有限公司獨立董事當選人為：鄭鵬基、胡哲生、洪鉛財監察人當選人為：黃靜芳、曾鈺貴、石紹成(四)解除董事競業禁止案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無