建德工業公告董事會決議召開股東臨時會

主旨： 公告建德董事會決議召開股東臨時會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/08/30 停止過戶日期起日：99/08/01 停止過戶日期迄日：99/08/30 公告內容： 一. 董事會決議日期:99/07/23二.股東臨時會召開日期:99/08/30三.股東臨時會召開地點: 本公司訂於99年8月30日(星期一)上午十時雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工九路十七號三樓會議室舉行。四.召集事由:(一)討論事項一:1. 修訂「公司章程」部分條文案。(二)選舉事項:1.全面改選董事及監察人案。(三) 討論事項二:1. 解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。五.依據公司法第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人說明如下：（1）股東提名資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人。依公司法第165第2項或第3項停止股票過戶時，股東持股未達百分之一者之提名，不列入獨立董事候選人名單。（2）受理期間：99年7月24日起至99年8月2日止受理股東就本次獨立董事選舉提名候選人，凡有意提名之股東務請於99年8月2日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。於受理期間外之提名將不列入候選人名單。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣）（3）受理處所：建德工業股份有限公司（地址：台北縣三重市光復路一段61巷27號13樓）。（4）獨立董事應選名額：2名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單。（5）提名檢附文件：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。未檢附前述文件者，不列入獨立董事候選人名單。（6）其他說明：本公司將於股東臨時會開會 25日前，將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。六、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東姓名、戶號、身份證字號及詳細地址逕向本公司股務代理人:日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話:(02)23826789。另依據證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿一仟股之股東，本次股東臨時會之召集通知概以此公告為之。七、依公司法第一六五條規定，自99年8月1日至99 年8月30日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日99年7月31日適逢星期例假日，故請提前於99年7月30日（星期五）下午四時前親臨(郵寄過戶者以最後過戶日99年7月30日郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會之權利。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：241台北縣三重市光復路一段61巷27號13樓)。九、除分函通知各股東外，特此公告。