公告本公司董事會決議通過99年度員工認股權憑證發行及認股辦法。

1.董事會決議日期:99/08/172.發行期間:於主管機關申報生效後，一年內一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以審核員工分配認股權憑證資格基準日當日之本公司及國內外子公司(直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過50％)之正式編制全職員工，審核員工分配認股權憑證資格之基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績、發展潛力等，由董事長核定後，提報董事會同意。唯單一認股權人之認股數量不得超過當次發行員工認股權憑證總數之10％，且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之1％。4.員工認股權憑證之發行單位總數:14,000,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為普通股1股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為14,000,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格以不低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格(註)，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；股票上市(櫃)掛牌日後發行者，認股價格以不低於發行日普通股收盤價。實際認股價格由董事會授權董事長決定。（註）所稱發行日前一段時間普通股加權平均成交價格係指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算。(二)權利期間：1.認股權憑證之存續期間為六年；該認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人或作為其他方式之處分，但遇認股權人死亡其繼承者不在此限。2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可依本辦法行使認股權利。認股權利行使期間及比例依下表施行：認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)屆滿2年  35%屆滿3年  70%屆滿4年  100%3.認股權憑證之存續期間為六年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄。認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、保密協定或工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證全部或部份予以收回並註銷。(五)認股權人因故離職或發生繼承情事時，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：1.自願離職或依勞基法相關規定之解僱：已具行使權之員工認股權憑證，應自離職日起30日內行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證，於離職當日即喪失一切權利義務。2.退休：已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利，除仍應於被授予認股權證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時(二者較晚者)起一年內行使之，未於前述期內行使權利者，視同放棄其認股權利。3.非因職災死亡：已具行使權之員工認股權憑證，由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權利，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證，於認股權人死亡日即喪失一切權利義務。4.職業災害：(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，於離職時，可以行使全部認股權利，除仍應於被授予認股權證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。此外，該認股權利應自離職日或被授予員工認股權憑證屆滿二年(二者較晚者)起一年內行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。(2)因受職業災害致死亡者，已被授予之本員工認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承人可以行使認股權人剩餘之全部認股權利，除仍應於被授予認股權證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。此外，該認股權利，應自死亡日或被授予員工認股權憑證屆滿二年(二者較晚者)起一年內由繼承人行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。5.調職：如認股權人因自行請調至關係企業或其他公司時，其員工認股權憑證應比照本項第一點關於自願離職或依勞基法相關規定解僱之方式處理。惟因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，得由董事長核准後