公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 第一案：110年度營業報告。 第二案：審計委員會查核110年度決算表冊報告。 第三案：110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第四案：本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。6.召集事由二、承認事項: 第一案：110年度營業報告書暨財務報表案。 第二案：110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 第一案：本公司「公司章程」修訂案。 第二案：本公司「股東會議事規則」修訂案。 第三案：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 第四案：申請股票上櫃案。 第五案：上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。8.召集事由四、選舉事項: 第一案：全面改選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案: 第一案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項: 受理股東提案提名期間:自111/04/08起至111/04/18止 受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號)