公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:100/03/222.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○○年股東常會召開事宜案。(2)通過承認民國九十九年度營業報告書及決算表冊案。(3)通過民國九十九年度虧損撥補案。(4)通過本公司出具民國九十九年度「內部控制制度聲明書」案。(5)通過本公司董事及監察人補選案。(6)通過修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。(7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(8)通過本公司營業地址變更案。(9)通過修訂本公司管理制度及辦法案。(10)通過本公司董事長報酬案。(11)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。(12)通過推舉本公司100年股東常會主席及股東會後董事會召集人人選案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。