公告本公司董事會決議一百年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:100/02/102.股東會召開日期:100/04/263.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓會議中心4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司99年度營業報告。(2)監察人審查本公司99年度決算表冊報告。(3)修訂「董事會議事規範」報告。(4)99年度現金增資私募普通股案報告。(5)健全營運計劃書報告。二、承認事項：(1)承認99年度決算表冊案。(2)承認99年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項(1)討論修訂公司章程案。(2)討論修訂取得或處分資產處理程序案。(3)討論修訂從事衍生性商品交易處理程序案。(4)討論修訂背書保證作業程序案。(5)討論修訂股東會議事規則案。(6)討論修訂董監選舉辦法案。(7)全面改選董監事選舉案。(8)解除董事競業禁止案。(9)申請上市/上櫃案。(10)新股上市/上櫃承銷原股東全數放棄認購案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/02/266.停止過戶截止日期:100/04/267.其他應敘明事項:一、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人:台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2504-8125）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人:台新國際商業銀行股務代理部洽詢。二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司財會部，電話：02-2808-6006，並副知證基會。三、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。四、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 4 席，本公司擬訂於民國100 年 2 月 18 日起至民國 100 年 3 月 1 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。