本公司董事會決議召開100年度股東常會公告

1.董事會決議日期:100/02/162.股東會召開日期:100/06/133.股東會召開地點:本公司五樓劇院(新北市新店區民權路108號5樓)4.召集事由:一、報告事項(1)九十九年度營業報告書。(2)審計委員會查核報告書。二、承認事項(1)九十九年度營業報告書及財務報告案。(2)九十九年度盈餘分派案。三、選舉事項全面改選第四屆董事(非獨立董事四席及獨立董事三席)案。四、討論事項(1)擬請解除本公司新任董事及代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/156.停止過戶截止日期:100/06/137.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為100年4月6日起至100年4月15日，每日上午九時至下午五時止。受理股東提案處所：琉璃奧圖碼科技股份有限公司財務部（地址：231新北市新店區民權路108號5樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。二、本公司九十九年度盈餘分派內容，俟股東常會四十日前補行公告之。