公告本公司2/16董事會決議事項

1.事實發生日:100/02/162.公司名稱:啟耀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今(16)日董事會決議通過事項如下:通過99年度財務報告承認案。通過承認99年度盈餘分配案。通過修訂章程案。通過召開本公司100年股東常會案。通過受理本公司持股百分之一以上之股東以書面向公司提出股東會議案，受理時間、場所之訂定通過本公司總經理解任案。通過本公司總經理聘任案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。