公告董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:100/03/082.股東會召開日期:100/05/273.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號203會議室4.召集事由:一、報告事項：第一案、99年度營業報告。第二案、99年度監察人審查報告。第三案、99年度為子公司背書保證案。第四案、訂定本公司「誠信經營守則」。第五案、訂定本公司「道德行為準則」。第六案、其他報告事項。二、承認事項：第一案、本公司99年度營業報告書及決算表冊案。第二案、本公司99年度盈餘分配案。三、討論事項：第一案、討論99年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。第二案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。第三案、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項：補選監察人一席案。五、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/03/296.停止過戶截止日期:100/05/277.其他應敘明事項:無