公告本公司董事會決議召開100年股東常會

1.董事會決議日期:100/03/082.股東會召開日期:100/05/313.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮秀才路851號桃園職業訓練中心--綜合大樓國際會議廳4.召集事由:(1)宣佈開會(2)主席致詞(3)報告事項：A.99年度營業報告B.監察人查核報告C.修訂本公司「董事會議事規範」報告D.如有股東依公司法第172條之1提案，但未列入討論案者，需提出報告。(4)承認事項：A.99年度營業報告書及決算表冊案B.99年度盈餘分配案(5)討論暨選舉事項：A.九十九年度盈餘轉增資發行新股案B.修訂「公司章程」案C.設置審計委員會案D.修訂「股東會議事規則」案E.修訂「董事及監察人選舉辦法」案F.修訂「取得或處分資產處理程序」案G.修訂「資金貸與他人作業程序」案H.修訂「背書保證作業管理辦法」案I.選舉二席董事案J.解除本次新任之董事競業禁止之限制案(6)其他議案及臨時動議(7)散會5.停止過戶起始日期:100/04/026.停止過戶截止日期:100/05/317.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書及議事錄將以公告方式為之。(2)依公司法第172條之1規定，自民國100年3月28日起至100年4月8日止受理股東提案申請。受理提案之處所：新竹科學工業園區園區二路9-1號兆晶科技股份有限公司股務單位，其他相關事宜將依規定另行公告之。