本公司董事會決議100年股東常會召開日期等事宜

1.董事會決議日期:100/03/172.股東會召開日期:100/06/103.股東會召開地點:新竹科學園區園區二路九號八樓(Mototech大樓，智邦科技股份有限公司八樓會議廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。(3)增訂本公司「誠信經營守則」案。(4)增訂本公司「公司企業社會責任實務守則」案。(5)本公司一百年度私募普通股實際辦理情形。(二)承認事項(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司九十九年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修訂本公司章程案。(2)現金增資作為辦理上市櫃前公開承銷，原股東放棄認股案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/126.停止過戶截止日期:100/06/107.其他應敘明事項:無。