公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會

1.董事會決議日期:100/03/222.股東會召開日期:100/06/153.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號2樓(斐成企業股份有限公司台北營運中心會議室)舉行4.召集事由:(1)報告事項。A.民國九十九年度營業報告書。B.監察人審查民國九十九年度決算表冊。(2)承認事項：A.民國九十九年度營業報告書及決算表冊承認案。B.民國九十九年度虧損撥補案。(3)討論及選舉事項：A.修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。B.修訂「取得或處分資產處理程序」案。C.補選董事及監察人案。D.解除新任董事之競業禁止限制。(4)臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/176.停止過戶截止日期:100/06/157.其他應敘明事項:據公司法一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式提出一項提案，內容以三百字為限。欲提案之股東請於一○○年四月一日至一○○年四月十一日受理股東提案申請。並於提案上註明股東戶號、戶名、蓋妥原留印鑑及聯絡地址電話，以親駕或以郵寄掛號方式並請於信封封面上加註「股東會提案函件」，於一○○年四月十一日十八時以前寄達（以郵戳日期為憑）本公司股務室(地址：241 新北市三重區興德路123-11號13樓)，本公司將彙總所有提案，並檢核相關資料無誤後，經董事會審核辦理後並依法定期限內公告及函覆，若於上述提案期間截止無提案事項，則不另行召開董事會報告及審核提案。