本公司董事會決議召開一○○年股東常會案

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一○○年股東常會案股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：說 明：1.依公司法及本公司章程之規定，董事會為有權召集股東常會之機關，提請討論召集股東常會之相關事宜。2.預訂股東常會召開日期為民國100年6月24日（星期五）上午十時，地點為新北市中和區中正路880號9樓（本公司會議室）。3.召集事由如下：（1）報告事項：1.九十九年度營業報告2.監察人查核九十九年度決算表冊報告（2）承認事項：1.本公司九十九年度決算表冊案2.本公司九十九年度虧損撥補案（3）討論事項（4）臨時動議（5）散會4.股票停止過戶時間：民國100年4月26日至100年6月24日止。5.依公司法第172條之1規定，本公司定於100年3月21日起至100年3月31日止，受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有1%以上股東，就本次股東會有意提案請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人方式(以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送)，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案及提名處所：商杰股份有限公司（地址：新北市中和區中正路880號9樓）電話：(02)2223-9188。6.股東常會召開之籌備及相關事宜擬請董事會授權董事長全權處理之。7.綜上陳，提請　公決。