公告本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事項

1.董事會決議日期:100/03/252.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心4.召集事由:(一)報告事項：1、九十九年度營業報告。2、監察人審查九十九年度決算表冊報告。3、本公司私募無擔保轉換公司債執行情形報告。4、本公司資產減損情形報告。(二)承認事項：1、承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。2、承認九十九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1、討論修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:(一)本公司九十九年度為虧損，故不分配董監酬勞、員工紅利及股東股利。(二)依公司法一六五條規定100年4年30日至100年6月28日止普通股股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月29日(星期五)下午四時三十分前駕臨或於100年4月30日前掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市長安東路一段22號5樓，本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。(三)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於100年4月22日起至100年5月2日止受理股東就本次股東會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：洲磊科技股份有限公司(苗栗縣竹南鎮科義街三十八號，電話：037-581599)。(四)依本公司「國內第一次私募無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」規定，自100年4月30日起至6月28日止停止受理轉換。(五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（苗栗縣竹南鎮科義街三十八號）。(六)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部查詢(聯絡電話：02-25635711)。(七)除分函各股東外，特此公告。