公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:100/03/252.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告(2)本公司99年1-12月及100年1-2月營運報告(3)本公司100年度背書保證情形報告(4)本公司IFRS國際會計準則進度報告(5)本公司及其子公司99年度第四季稽核工作報告二、討論事項:(1)本公司99年度決算表冊及合併財務報告案(2)本公司99年度盈餘分配表案(3)本公司99年度之內部控制制度聲明書(4)修訂本公司「公司章程」部份條文案(5)解除本公司經理人之競業禁止之限制案(6)資金貸與帝聞企業股份（香港）有限公司事宜(7)「100年股東常會股東提案作業」相關事宜(8)召開股東常會及其相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無