本公司董事會決議召開一百年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/252.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號,本公司三樓會議室4.召集事由:(一)報告事項:(1)99年度營業報告。(2)監察人審查99年度決算表冊報告。(3)資產減損報告。(4)赴大陸地區投資情形報告。(5)其他報告。(二)承認事項:(1)承認99年度之營業報告書暨財務報表案。(2)承認99年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項:(1)補選董事及監察人案。（補選獨立董事一席及監察人二席）(2)解除新任董事競業禁止案。(3)資金貸與他人作業程序修訂案。(4)背書保證作業程序修訂案。(5)監察人之職權範疇規則。(6)本公司初次申請股票上櫃新股承銷案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。依公司章程和公司法第192條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。受理時間:100年4月12日至100年4月21日。受理提案處所:東聯光訊玻璃(股)公司(338桃園縣蘆竹鄉長興路2段58號，電話:033245122)。