本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:台南市山上區明和里北勢洲76之1號(本公司台南一廠)4.召集事由:一、報告事項(1)九十九年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。二、承認事項(1)九十九年度營業報告書及決算表冊。(2)九十九年度盈虧撥補案。(有關本公司盈虧撥補案俟股東常會前40天另行公告)三、選舉事項：(1)改選董事及監察人案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:一.本公司九十九年度之財務表冊承認案、盈虧撥補承認案尚未經董事會決議通過，俟股東常會前四十日經董事會決議後再另行公告。二.開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿壹仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-25635711）。三.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自100年4月15日起至100年4月27日17時止(以郵戳日期為憑)，受理提案處所:本公司行政總務課(地址:台北市中山北路2段44號16樓 電話：02-2561-7557)。