公告本公司董事會決議召開100年股東常會

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/213.股東會召開地點:高雄市大樹區九曲里九大路河濱一巷10號(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.九十九年度監察人查核報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。4.訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。(2)承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度盈餘分配案。(3)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.盈餘轉增資發行新股案。3.申請股票上櫃案。4.討論辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(4)臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/236.停止過戶截止日期:100/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：高雄市大樹區九曲里九大路河濱一巷10號)，受理期間為自民國100年4月15日至100年4月25日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。