本公司董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/04/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台中市西屯區朝富路213號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)114年度營業報告。

(2)監察人審查114年度決算表冊報告。

(3)114年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。

(4)背書保證辦理情形案。

6.召集事由二：承認事項

(1)114年度營業報告及財務報表案。

(2)114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)修訂背書保證作業程序部分條文案。

(2)資本公積轉增資發行新股案。

8.臨時動議

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。